永裕:公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人當選名單。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事長

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:邱振輝 輝紀實業公司董事長

董事:曾國展 皆豪鋼構(股)公司監察人

監察人:王春山 成功大學教授

監察人:范杰村 台糖公司管理師退休

監察人:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事長

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處NB部經理

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

監察人:王春山 成功大學教授

監察人:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事兼總經理

監察人:陳建佑 坤慶實業(股)公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:王威程:2,967,313股

董事:王(火丁)輝:5,587,692股

董事:王奕仁:893,757股

董事:郭同傑:43,727股

董事:郭錦添:22,229股

獨立董事:蘇盟欽:223,000股

獨立董事:翁鳴谷:1,000股

監察人:王春山:781,007股

監察人:王榮鋒:494,634股

監察人:陳建佑:350,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/16

9.新任生效日期:106/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:初次選任,不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無