訊舟科技:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零五年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零五年度營業報告書及財務

報表(含合併財務報表)案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十三席董事(含三席獨立董事)案

當選名單如下:

董事:任冠生

董事:李翰紳

董事:潘良榮

董事:王雀息

法人董事:家華投資(股)公司代表人:邱裕昌

法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆

董事:丁健興

董事:侯景德

董事:鄧詠劭

董事:甘錫瀅

獨立董事:曹忠明

獨立董事:林宇亮

獨立董事:駱明宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過修訂「背書保證作業程序」案

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無