生控:公告本公司106年股東常會決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/12

2.重要決議事項:

(一)報告事項

1.本公司民國一○五年度營業狀況報告。

2.監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。

3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。

(二)承認事項

1.本公司民國一○五年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

2.本公司民國一○五年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

1.擬修訂本公司「章程」案。

2.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

4.擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。