美磊:公告本公司106年股東常會重要決議事項及票決結果

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司105年度盈餘分配案：配發現金股利每股3.0元。

決議：

本案表決時出席股東表決權總數65,510,144權；經票決結果承認63,496,488權

，占表決權總數96.92%；；反對2,134權；棄權2,011,522權。

承認權數超過法定數額，本案照修正案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司105年度決算表冊案。

決議：

本案表決時出席股東表決權總數65,510,144權；經票決結果承認63,495,488權

，占表決權總數96.92%；反對2,134權；棄權2,012,522權。

承認權數超過法定數額，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案，每仟股無償配發100股。

決議：

本案表決時出席股東表決權總數65,510,144權；經票決結果贊成63,496,488權

，占表決權總數96.92%；反對2,135權；棄權2,011,521權。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

決議：

本案表決時出席股東表決權總數65,510,144權；經票決結果贊成63,495,483權

，占表決權總數96.92%；反對3,139權；棄權2,011,522權。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無