榮剛:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

董 事:陳興時、陳驥智、禾揚投資(股)公司、

台灣鋼鐵有限公司-代表人林文淵。

台灣鋼鐵有限公司-代表人馬堅勇。

台灣鋼鐵有限公司-代表人王炯棻。

獨立董事:徐小波、陳發熹、簡金成。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂取得或處分資產處理案。

(2)票決通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)票決通過解除選選任董事、獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。