南俊國際:106年度股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/02

2.重要決議事項:

報告事項：

(1)、105年度營業狀況。

(2)、審計委員會審查105年度決算表冊。

(3)、105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

(4)、「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」以及

「誠信經營守則作業程序及行為指南」訂定。

承認事項：

(1)、承認105年營運報告書及財務報告案。

(2)、承認105年盈餘分配案。

討論事項：

(1)、通過發行限制員工權利新股案。

(2)、通過修正「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)、通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。