互動:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國105年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國105年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事9人，當選名單如下:

(1)新任董事:

仲琦科技股份有限公司代表人:鄭炎為先生

仲琦科技股份有限公司代表人:劉美蘭小姐

許金樹先生

郭俊良先生

加來開發有限公司代表人:王睦嘉小姐

(2)新任獨立董事:

林綸緒先生

斯培德先生

林(南犬)堂先生

王令甫先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(6)同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自106年6月2日起至109年6月1日止，

任期3年。