維格餅家:公告本公司一０六年股東常會重要決議

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/05/31

2.重要決議事項:

一、報告事項

第一案：105年度營業報告書。

第二案：監察人審查105年度決算表冊報告。

第三案：本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

二、承認事項：

第一案：105年度營業報告書及財務報表案。

第二案：105年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

第一案：修訂「公司章程」部分條文案。

第二案：辦理資本公積發放現金股利案。

第一案：辦理現金減資案。

第二案：增選獨立董事一席案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無