勤美:代重要子公司China Metal International Holdings Inc.公告收受私有化計畫

第二條第49款

1.事實發生日:106/05/27

2.公司名稱:China Metal International Holdings Inc. (下稱「CMI」)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司間接持有CMI 59.87%之股權

5.發生緣由:本公司全資子公司United Elite Agents Limited(下稱「UEA」)

擬依香港及英屬開曼群島法律之規定，以協議計畫(Scheme of Arrangement)

方式私有化CMI(下稱「本私有化計畫」)，CMI已於今日收受本私有化計畫。

6.因應措施:

CMI董事會重要決議如下：

(1)就本私有化計畫委任SIDLEY AUSTIN為CMI香港法律顧問，APPLEBY為開曼群島

法律顧問。

(2)CMI董事被授權將依據UEA針對本私有化計畫於香港法律下應發布之公告文件

所載條件，提出本私有化計畫予除UEA及已承諾不擬出售股權股東以外之CMI股東。

(3)CMI組成獨立董事委員會，就本私有化計畫提出建議予除UEA及已承諾不擬出售

股權股東以外之CMI股東。

(4)委任三名CMI獨立董事為委員會成員，委員會有權全權核准、修訂公告文件、

停牌通知、簽署本私有化計畫相關文件。

7.其他應敘明事項:無。