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第二條第18款
1.股東常會日期:106/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一○五年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一○五年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事7席(含獨立董事3席)及監察人3席，任期自106年
5月26日起至109年5月25日止，當選名單如下：
董事 誠品股份有限公司代表人：吳清友
董事 吳旻潔
董事 誠品股份有限公司代表人：吳明都
董事 誠品股份有限公司代表人：歐正基
獨立董事 顏漏有
獨立董事 姚仁祿
獨立董事 許士軍
監察人 吳清河
監察人 頤迦投資股份有限公司代表人：林妙玲
監察人 林筠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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