誠品生活:公告本公司第五屆董事及監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、監察人任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 誠品股份有限公司代表人：吳清友 誠品(股)公司董事長 。

(2)董事 誠品股份有限公司代表人：童子賢 和碩聯合科技(股)公司董事長。

(3)董事 誠品股份有限公司代表人：吳明都 誠品生活(股)公司餐旅事業群總經理。

(4)董事 誠品股份有限公司代表人：歐正基 誠品生活(股)公司通路發展事業群執

行副總經理。

(5)董事 吳旻潔 誠品(股)公司副董事長。

(6)獨立董事 顏漏有 德勤中國客戶與市場主管合夥人。

(7)獨立董事 姚仁祿 大小創意齋有限公司創辦人。

(8)獨立董事 陳郁秀 財團法人白鷺鷥文教基金會董事長。

(9)獨立董事 周俊吉 信義房屋仲介(股)公司董事長。

(10)監察人 吳清河 香港聯亞集團執行副總裁。

(11)監察人 林 筠 國立臺灣大學財金系教授。

(12)監察人 林妙玲 亞都麗緻投資(股)公司董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 誠品股份有限公司代表人：吳清友 誠品(股)公司董事長 。

(2)董事 誠品股份有限公司代表人：吳明都 誠品生活(股)公司餐旅事業群總經理。

(3)董事 誠品股份有限公司代表人：歐正基 誠品生活(股)公司通路發展事業群執

行副總經理。

(4)董事 吳旻潔 誠品(股)公司副董事長。

(5)獨立董事 顏漏有 德勤中國客戶與市場主管合夥人。

(6)獨立董事 姚仁祿 大小創意齋有限公司創辦人。

(7)獨立董事 許士軍 國立臺灣大學管理學院教授兼首任院長、

台灣評鑑協會理事長、中華民國管理科學學會理事長

(8)監察人 吳清河 香港聯亞集團執行副總裁。

(9)監察人 林 筠 國立臺灣大學財金系教授。

(10)監察人 頤迦投資股份有限公司代表人：林妙玲 亞都麗緻投資(股)公司董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 誠品股份有限公司代表人：吳清友 24,420,489股。

(2)董事 誠品股份有限公司代表人：吳明都 24,420,489股。

(3)董事 誠品股份有限公司代表人：歐正基 24,420,489股。

(4)董事 吳旻潔 214,605股。

(5)獨立董事 顏漏有 0股。

(6)獨立董事 姚仁祿 0股。

(7)獨立董事 許士軍 0股。

(8)監察人 吳清河 474,260股。

(9)監察人 林 筠 0股。

(10)監察人 頤迦投資股份有限公司代表人：林妙玲 598股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/23

9.新任生效日期:106/05/26

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無