研華:公告本公司106年股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

劉克振(研華股份有限公司董事長)

徐世昌(華碩電腦股份有限公司策略長)

財團法人研華文教基金會代表人:張凌寒(3M 大中華區總裁)

于卓民(國立政治大學企業管理學院教授)

陳弘澤(史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁)

監察人

研本投資股份有限公司代表人曾宗琳(前台積電財務副總)

吳國風(台灣安侯建業創辦人)

陳天寵(前美國研華總經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

劉克振(研華股份有限公司董事長)

徐世昌(華碩電腦股份有限公司策略長)

研本投資股份有限公司代表人:張凌寒(3M 大中華區總裁)

財團法人研華文教基金會代表人:何春盛(研華股份有限公司總經理)

獨立董事

陳弘澤(史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁)

劉文正(台灣必治妥施貴寶董事長暨總經理)

于卓民(國立政治大學企業管理學院教授)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事

劉克振(23,292,484股)

徐世昌(0股)

研本投資股份有限公司代表人:張凌寒(74,636,266股)

財團法人研華文教基金會代表人:何春盛(18,244,889股)

獨立董事

陳弘澤(0股)

劉文正(0股)

于卓民(249股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17

9.新任生效日期:106/05/26

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無