泰博:公告本公司106年股東常會決議通過解除本公司現任董事及其代表人暨新選任獨立董事競業行為限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長 陳朝旺

董事 博陽開發股份有限公司代表人詹東權

獨立董事 鄭東文

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事長 陳朝旺

董事 博陽開發股份有限公司代表人詹東權

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事長陳朝旺目前擔任鹽城華一醫用儀器有限公司董事

董事博陽開發股份有限公司代表人詹東權目前擔任廣東三才醫療設備股份有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

鹽城華一醫用儀器有限公司地址:

中國江蘇省鹽城市鹽都區新區鹽瀆西路36號

廣東三才醫療設備股份有限公司地址:

中國廣東省中山市火炬開發區松柏路1號C1幢三層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鹽城華一醫用儀器有限公司營業項目:

筆式電子體溫計、額溫計及耳溫槍產品的研發、製造。

廣東三才醫療設備股份有限公司營業項目:

醫療器械生產;第二、三類醫療器械經營;醫療器械領域內的技術開發、咨詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:

鹽城華一醫用儀器有限公司為本公司之子公司亞太遠見股份有限公司

持股45%之被投資公司。

廣東三才醫療設備股份有限公司為本公司之子公司亞太遠見股份有限公司

持股45%之被投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。