友旺科技:公告本公司第9屆董事及監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：歐陽自坤，友旺科技股份有限公司董事長

董事：李璨勳，東方量子管理顧問有限公司董事長

董事：呂禮正，寶嘉聯合股份有限公司執行董事

董事：楊祥傳，詠利揚企業股份有限公司監察人

獨立董事：林宗燕，林宗燕會計師事務所主持會計師

獨立董事：吳德人，蘇州派立康電子科技有限公司總經理

監察人：陳坤錦，欣冠電子股份有限公司總經理

監察人：眾旺投資股份有限公司代表人謝沛卿

監察人：眾旺投資股份有限公司代表人張介堯

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：歐陽自坤，友旺科技股份有限公司董事長

董事：李璨勳，東方量子管理顧問有限公司董事長

董事：張國弘，興砂科技股份有限公司董事長

董事：劉興旺，新技國際工程股份有限公司總經理

董事：萬昭忠，香草山實業有限公司執行長

獨立董事：林宗燕，林宗燕會計師事務所主持會計師

獨立董事：張耀天，張耀天律師事務所

監察人：眾旺投資股份有限公司代表人陳坤錦

監察人：眾旺投資股份有限公司代表人葉清趙

監察人：詠利揚企業股份有限公司代表人楊祥傳

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：歐陽自坤持有股數：8,749,191股

董事：李璨勳持有股數：92,520股

董事：張國弘持有股數：500,000股

董事：劉興旺持有股數：100,000股

董事：萬昭忠持有股數：0股

獨立董事：林宗燕持有股數：0股

獨立董事：張耀天持有股數：0股

監察人：眾旺投資股份有限公司持有股數：853,091股，代表人陳坤錦

監察人：眾旺投資股份有限公司持有股數：853,091股，代表人葉清趙

監察人：詠利揚企業股份有限公司持有股數：31,000股，代表人楊祥傳

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/6/24

9.新任生效日期:106/05/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無