樂士:本公司106年股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

群捷投資(股)公司/樂士(股)公司董事

群家投資(股)公司/樂士(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

嘉績百貨企業(股)公司/官田鋼鐵(股)公司董事

保利都投資(股)公司/官田鋼鐵(股)公司董事

劉福財/鴻鑫建材有限公司董事長

夏帝投資(股)公司

獨立董事：陳玉堅/怡華實業(股)公司副總經理

獨立董事：莊美貴/律師

獨立董事：葉品卉/會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:106年股東常會全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

嘉績百貨企業(股)公司 17,100千股

保利都投資(股)公司 12,500千股

劉福財 12,000股

夏帝投資(股)公司 183,335千股

獨立董事：陳玉堅 0股

獨立董事：莊美貴 0股

獨立董事：葉品卉 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/04/16~106/04/15

9.新任生效日期:106/05/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無