大江生醫:公告本公司2017年5月19日董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/05/19

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2017年5月19日董事會重要決議事項如下：

(一)董事長選任案。

(二)本公司擬敦聘榮譽董事長及榮譽副董事長案。

(三)本公司委任薪資報酬委員案。

(四)本公司委任提名委員案。

(五)訂定本公司2016年度盈餘分配之除權息基準日等相關事宜案，後續除權息基準日

訂定等相關事宜，授權董事長全權處理之。

(六)農科分公司經理人變更案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。