樺漢科技:公告本公司106年股東會重要決議
鉅亨網新聞中心 2017-05-18 20:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一O五年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次無章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一O五年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司獨立董事。
本次補選選任之獨立董事1席,任期3年,自106年5月18日起至108年5月19日止。
獨立董事當選人:
蘇裕惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司背書保證超額案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(5)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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