創意電子:本公司106年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:核准每普通股配發現金股利新台幣3.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:106年股東常會並未修訂章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○五年度財務報表及

營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第8屆董事9人(含獨立董事5人)。當選名單如下:

董事

台灣積體電路製造股份有限公司代表人：曾繁城

台灣積體電路製造股份有限公司代表人：何麗梅

台灣積體電路製造股份有限公司代表人：侯永清

台灣積體電路製造股份有限公司代表人：陳超乾

獨立董事

劉文正

任建葳

王文宇

吳重雨

金聯舫

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正案。

(2)票決通過解除新任董事競業禁止限制。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。