全達:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(調整及增列議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/17

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號202室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況報告。

(2)監察人查核105年度決算表冊報告。

(3)105年度私募普通股案執行情形。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。(增列)

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)本公司擬發行低於巿價之員工認股權憑證案。

(6)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:無。