裕隆日產:公告本公司臨時董事會決議更新召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/16

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況報告

(2)監察人查核105年度決算表冊報告

(3)105年度員工酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度決算表冊案

(2)105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第六屆監察人補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)欲於本次股東常會提出議案之股東，本公司自106年4月23日起至5月2日止

受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間，依公司法

第172-1條規定，並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，

以親自駕臨或郵寄掛號方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務組（10489

台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總所有提案，並檢核相關提案

資格無誤後，送交董事會辦理並函覆。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月27日起至

6月23日止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」

，請依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】

(3)本次股東常會委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構為本公司股務組。