全友電腦:本公司106年股東常會全面改選董事(含獨董)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事(含法人董事之代表人):

(1)許正勳先生

(2)伯光企業股份有限公司

(3)伯光企業股份有限公司法人代表-Clark Bob Hsu

(4)伯光企業股份有限公司法人代表-吳金來

(5)新友科技股份有限公司

(6)新友科技股份有限公司法人代表-劉謙儒

(7)新友科技股份有限公司法人代表-謝靜慧

監察人:

(1)王美文-上海中晶科技有限公司/全友電腦科技(吳江)有限公司董事

(2)徐豐山-三裕木業股份有限公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事(含法人董事之代表人):

(1)許正勳:全友電腦(股)公司董事長

(2)王美文:全友電腦(股)公司監察人

(3)伯光企業股份有限公司

(4)伯光企業股份有限公司法人代表-Clark Bob Hsu:Microtek Lab Inc.總經理

(5)伯光企業股份有限公司法人代表-吳金來:全友電腦(股)公司研發副總經理

(6)新友科技股份有限公司

(7)新友科技股份有限公司法人代表-劉謙儒:全友電腦(股)公司財務長

(8)新友科技股份有限公司法人代表-謝靜慧:全友電腦(股)公司行銷業務副總經理

獨立董事:

(1)周志浩:Microtek Lab Inc.財務長

(2)王興隆:國喬電腦(股)公司董事長

(3)張偉禮:國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心計畫專業執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:第十四屆董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)許正勳:10,184,091股

(2)王美文:15,279,775股

(3)伯光企業股份有限公司:35,984,279股

(4)新友科技股份有限公司:2,934,365股

(5)周志浩:0股

(6)王興隆:0股

(7)張偉禮:19,772股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/11

9.新任生效日期:106/05/17~109/05/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無