台紙:媒體報導說明

第二條第49款

1.事實發生日:106/05/16

2.公司名稱:台灣紙業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:工商時報A13版

6.報導內容:報導標題「全面接手簡鴻文股權……」：據側面了解，

簡鴻文應已在這兩天寄出正式的信函給台紙，通知取消提名5席董事

來參選6月底登場的台紙董事全面改選……

7.發生緣由:媒體報導說明

8.因應措施:發布重大訊息就媒體報導內容予以說明

9.其他應敘明事項:一、本公司於今(16)日接獲和高山國際投資有限公司

來函，表示該公司全部撤回前所提名五席董事，包括非獨立董事二席

(「和高山國際投資有限公司」及「和旺投資有限公司」)及獨立董事三席

(「盧明軒」、「劉冠廷」及「王子鏘」)，並請本公司董事會於審查時免

將其提名之全部董事(含非獨立董事及獨立董事)列入候選人名單。

二、受理提名期間，本公司已受理董事會依法提名之五席董事，包括非

獨立董事二席(「泰加實業股份有限公司代表人：余美玲」及「明志玻璃

股份有限公司代表人：許良宇」)及獨立董事三席(「劉宛鑫」、「陳增雄」

及「倪銘鑫」)。

三、本公司將依法召開董事會審查董事候選人相關事宜，並依法辦理公告。