晉泰:公告本公司董事會決議召開民國106年股東常會日期及事由(新增股東常會議案)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓

第四會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國105年度營業及財務報表報告。

(二)民國105年度監察人審查財務報表報告。

(三)民國105年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。

(四)民國105年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。

(五)大陸投資狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國105年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(二)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。(新增)

(三)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本次新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:無