同泰電子:公告本公司辦理現金增資發行新股之相關發行條件

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣200,000,000元

6.發行價格:實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效完成後，授權董事長

參酌發行市場狀況並依承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定與主辦承

銷商商議決定。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，提撥增資發行股數之15%

即3,000,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%

即2,000,000股對外公開承銷股。

9.原股東認購或無償配發比例:其餘增資發行股數之75%即15,000,000股，

由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東

在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股

之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊

之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項

，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

(2)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「承銷商會員輔導

發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整。

(3)若致募集資金不足時，其差額將減少償還銀行借款之金額或以其他方式支應；

惟若致募集資金增加時，則持續用以償還銀行借款或充實營運資金之用。

(4)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他

相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，

授權董事長辦理。

(5)為配合前揭現金增資發行新股籌資計畫之相關發行作業，擬授權董事長核可並

代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。