臻鼎-KY:修正本公司106年股東常會議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書。

(2)105年度審計委員會審查報告書。

(3)105年度員工暨董事酬勞分配情形。

(4)海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

(5)105年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。

(6)持有已發行股份總數1％以上股份股東所提之議案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(6)全面改選董事暨獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:依本公司海外第二次無擔保轉換公司

債發行及轉換辦法第13條之規定，股東會停止過戶期間依法停止轉換。