新零售:公告新增本公司民國106年度股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)

4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業狀況報告。

(2)105年度監察人查核報告書。

(3)105年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(4)105年度第二次私募辦理普通股現金增資執行情形報告案。

(新增)

(5)105年度股東常會通過之減資彌補虧損情形報告案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:(1)105年度各項財務決算表冊承認案

(2)105年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)本公司減資彌補虧損案。(新增)

(2)本公司「公司章程」修正案。

(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(4)本公司「股東會議事規則」修正案。

(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(6)本公司擬發行限制員工權利新股案。

(7)追認105年第二次私募之部分認股特定人為實質關係人案。

(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提案

受理期間：106年04月24日至106年05月04日下午五時止。

受理處所：久大資訊網路股份有限公司。

(地址：407台中市西屯區文心路三段241號17樓)