鼎固-KY:補充公告本公司董事會決議一○六年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整

4.召集事由一、報告事項:

第一案：2016年度營業報告。

第二案：2016年度審計委員會審查報告。

第三案：修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司2016年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司2016年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

第三案：修訂「背書保證作業程序」案。

第四案：修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

本次新增報告事項第三案修訂「董事會議事規則」報告案、

討論事項第一案修訂「取得或處分資產處理程序」案、

討論事項第二案修訂「資金貸與他人作業程序」案、

討論事項第三案修訂「背書保證作業程序」案、

討論事項第四案修訂「股東會議事規則」案。