金寶電子:本公司董事會通過解除經理人競業行為之限制案

第二條第21款

1.董事會決議日:106/05/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃玉輝、潘宏盛、羅國倫、游千慧

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經堙人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

依公司法206條之規定，除董事黃玉輝不得參與表決外，其餘出席董事一致

同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除黃玉輝先生擔任

新麗(上海)網絡科技有限公司及昆山沛丰網絡有限公司之董事、

金寶電子(中國)有限公司之副總經理、潘宏盛先生擔任

昆山沛丰網絡有限公司之董事及凱碩科技股份有限公司、

昆山沛丰網絡有限公司之總經理、羅國倫先生擔任

凱碩科技股份有限公司董事、游千慧女士擔任

新麗(上海)網絡科技有限公司之監察人之競業禁止限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

資深副總經理黃玉輝、資深副總經理潘宏盛、

財務會計主管游千慧。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)新麗(上海)網絡科技有限公司:董事－黃玉輝、監察人－游千慧

(2)昆山沛丰網絡有限公司:董事－黃玉輝、潘宏盛

總經理－潘宏勝

(3)金寶電子(中國)有限公司:副總經理－黃玉輝

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)新麗(上海)網絡科技有限公司:

中國(上海)自由貿易試驗區華中路180號3幢一層140室

(2)昆山沛丰網絡有限公司:

江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號

(3)金寶電子(中國)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)新麗(上海)網絡科技有限公司:網絡科技技術開發

(2)昆山沛丰網絡有限公司:設計、生產寬頻網絡產品及銷售

(3)金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司產品

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)新麗(上海)網絡科技有限公司:係本公司之子公司

(2)昆山沛丰網絡有限公司:係本公司重要子公司之子公司

(3)金寶電子(中國)有限公司:係本公司之子公司

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:無。