美時製藥:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會公告(增列議案)
鉅亨網新聞中心 2017-05-17 17:01
第二條第17款
1.董事會決議日期:106/05/12
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
1. 一○五年度營業報告。
2. 一○五年度審計委員會查核報告。
3. 買回公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 一○五年度營業報告書及財務報表案。
2. 一○五年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
1. 全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/29
11.停止過戶截止日期:106/06/27
12.其他應敘明事項:無。
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