聯嘉光電:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/05/09

2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：

一、通過審查獨立董事候選人資格案

二、通過訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案

三、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案

四、通過更正民國106年03月21日董事會決議股利分派之文字說明

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。