冠科-KY:公告更新本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/03

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司2016年度營業概況報告。

(二)審計委員會2016年度查核報告。

(三)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)健全營運計劃書執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)2016年度營業報告書及合併財務報表案。

(二)2016年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:無