王道銀行:本公司105年現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期相關事項公告

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣225,000,000元，發行普通股22,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年11月28日臺證上一字第1051805532號函申報生效在案。本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽請本次現金增資之股款繳納憑證於106年5月5日正式上巿買賣，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。 二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如下： (一)公司名稱：王道商業銀行股份有限公司 (二)股票代碼：2897 (三)上市股份： 1.原興櫃股票：普通股2,390,506,301股，每股面額新台幣10元，計新台幣23,905,063,010元。 2.本次現金增資發行普通股上市股款繳納憑證：計22,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣225,000,000元。 3.累計上市總股數：共2,413,006,301股，每股面額新台幣10元，計新台幣24,130,063,010元。 (四)股款繳納憑證之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。 (五)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資股款繳納憑證採無實體方式發行，故不適用。 (六)股款繳納憑證上市買賣暨興櫃股票終止櫃檯買賣開始日期：106年5月5日。 (七)辦理股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)6636-5566。 三、本次現金增資股款繳納憑證訂於106年5月5日發放，直接劃撥至 貴股東指定之證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。 四、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發（採無實體上市），同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，免再辦理任何手續，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)6636-5566。 五、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所、本公司股務代理機構及本公司，並公佈於公開資訊觀測站，歡迎索閱或查詢。 六、本次現金增資發行普通股22,500,000股，扣除保留發行新股之11.11%計2,500,000股由員工認購外，其餘計20,000,000股委託證券承銷商辦理公開承銷。 七、特此公告