三汰-KY:本公司股東會決議通過終止股票櫃檯買賣案及撤銷公開發行案

第二條第42款

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):股東會

2.決議日期:106/04/28

3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:NA

4.前開收購價格之計算方式:

依據終止有價證券櫃檯買賣處理程序規定，收購價格不得低於

股東會決議日或董事會決議日前一個月股票收盤價之簡單算術

平均數之孰高者，並不得低於本公司最近期經會計師查核或核

閱財務報告之每股淨值。

目前計算出來的收購價格為每股58.27元。

5.前開收購期限:本公司股票終止櫃檯買賣之日起五十日。

6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:

5,363,500股

7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:

28.68%

8.各董事、監察人個別收購比率:

依終止有價證券櫃檯買賣處理程序規定，於董事會對本申請終止

議案提交股東會討論表示同意之本公司董事，應負連帶責任承諾

收購本公司所有已發行股份，個別收購比率為：

Grandilla Limited 18.8% 、Diamond Point Ventures Limited

40.6%、Starmount Limited40.6%。

9.停止買賣開始日期:NA

10.停止過戶期間:NA

11.最後交易日期:NA

12.到期收回基準日／終止上櫃日:NA

13.其他應敘明事項:

就本公司申請終止股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行事宜，授權

由本公司董事長及/或其指定之人全權處理之，包括但不限於向

櫃買中心申請本公司終止上櫃並簽署及交付所有相關文件等。