欣恆美:公告修正本公司106年股東會新增報告案(補充)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/28

2.股東會召開日期:106/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)105年度營業報告案。

(2)105年度審計委員審查報告案。

(3)105年度員工酬勞及董事酬勞發放案。

(4)資金貸與他人乙案。

(二)承認及討論事項：

(1)承認105年度營業報告書及財務報表。

(2)承認105年度盈餘分配案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。

5.停止過戶起始日期:106/05/02

6.停止過戶截止日期:106/06/30

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，

提案期間：106年4月24日至106年5月4日止。

受理處所：台北市中山區明水路659號。