昇銳電子:代重要子公司車威視科技股份有限公司公告董事會決議106年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/30

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○五年度營業報告。

（2）監察人審查一○五年度決算表冊報告。

（3）一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一○五年度財務報表案。

（2）一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）訂定本公司相關管理辦法「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程

序」、「取得或處分資產處理程序」」、「從事衍生性商品交易處理程

序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「董事會議事

規範」等七項辦法規章討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/06/01

11.停止過戶截止日期:106/06/30

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點：106年5月23日起至106年6月2日十七時止，以

書面送達或寄達至本公司(桃園市桃園區經國路859號14樓之1)，電話：(03)365-1895。