寶德科技:公告董事會召開106年股東常會(新增議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

(一).報告事項：

1.本公司105年度營業報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.105年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(新增)

4.修訂「誠信經營守則」案。

(二).承認事項：

1.105年度營業報告書及財務報表案。

2.105年度盈餘分派案。

(三).討論事項：

1.修訂「取得或處分資產處理準則」案。

2.修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)

(四).其它議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年3月31日

及民國106年4月27日董事會決議辦理召集股東會之公告。