百辰光電:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/26

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(2)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

(3)一Ｏ五年度盈餘分派案。

(4)一Ｏ五年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)辦理現金減資退還股款案。

(6)修訂本公司一Ｏ六年股東常會召集事由。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。