信邦電子:完整公告董事會決議召開106年度股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/21

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號)

4.召集事由一、報告事項:(1)105年度營業概況報告

(2)監察人查核105年度財務決算表冊報告

(3)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告

(4)105年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:(1)105年度決算表冊暨合併決算表冊案。(董事會提)

(2)105年度盈餘分配案。(董事會提)

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(董事會提)

(2)資本公積發放現金案。(董事會提)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:暫無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一