台泥:代子公司台泥國際集團有限公司(TCC InternationalHoldings Limited)公告收受私有化計畫

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/20

2.公司名稱:台泥國際集團有限公司(TCC International Holdings Limited，

下稱「TCCIH」)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司現透過子公司TCC International Limited (下稱「TCCI」)持有TCCIH普通股

3,117,016,329股，占TCCIH已發行普通股股份總數約63.05%之股權，另透過TCCI持

有TCCIH公司可轉換優先股494,251,511股，占TCCIH已發行可轉換優先股股份總數

約99.98%之股權。

5.發生緣由:

本公司與TCCI擬共同以協議計畫(Scheme of Arrangement)方式私有化TCCIH(下稱

「本私有化計畫」)，TCCIH已於今日收受本私有化計畫。

6.因應措施:

TCCIH董事會重要決議如下：

(1)就本私有化計畫委任Allen & Overy為TCCIH香港法律顧問，Ogiers為開曼群島

法律顧問。

(2)TCCIH董事被授權將依據本公司及TCCI針對本私有化計畫於香港法律下應發布之

公告文件所載條件，提出本私有化計畫予除TCCI以外之TCCIH股東。

(3)TCCIH組成獨立董事委員會，就本私有化計畫提出建議予除TCCI以外之TCCIH股東。

(4)委任兩名TCCIH董事為委員會成員，委員會有權全權核准、修訂公告文件、停牌

通知、簽署本私有化計畫相關文件。

7.其他應敘明事項:無。