五福旅遊:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/17

2.股東會召開日期:106/06/02

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(2)105年度營業報告。

(3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認105年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(3)配合本公司申請股票上櫃，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前

公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/04/04

6.停止過戶截止日期:106/06/02

7.其他應敘明事項:

受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

106年3月22日起至106年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於106年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28

號9樓(會計部)。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。