鼎基:更正公告本公司董事會決議召集106年股東常會部份內容

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/13

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)

4.召集事由:

一、報告事項:

1.民國105年度營業報告書。

2.民國105年度審計委員會審查報告書。

3.民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「道德行為守則」。

5.股東提案處理說明。

二、承認事項：

1.民國105年度營業報告書與財務報告案。

2.民國105年度盈餘分配議案。

三、討論事項：

1.民國105年度營業報告書與財務報告案。

2.以資本公積發放現金案。

3.修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。

4.本公司擬申請上市股票買賣案。

5.配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，擬提請原股東放棄優先

認購權利案。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:106/03/28

6.停止過戶截止日期:106/05/26

7.其他應敘明事項:受理股東之提案

依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司

（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國106

年3月17日至同年3月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。