敘豐:公告召開本公司一0六年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/12

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號

4.召集事由:

(一)討論事項：

1.一○五年度營業報告。

2.一○五年度監察人查核報告。

3.一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.一○五年度買回庫藏股執行情形報告。

5.訂定本公司「誠信經營守則」。

6.訂定本公司「道德行為準則」。

7.訂定本公司「公司治理實務守則」。

8.訂定本公司「社會企業責任實務守則」。

(二)承認事項：

1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

2.一Ｏ五年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股

東放棄認購案。

2.修訂本公司章程。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

4.修訂本公司「資金貸予處理辦法」。

5.修訂本公司「背書保證處理辦法」。

6.修訂本公司「股東會議事規則」。

7.修訂本公司「董事選舉辦法」。

(四)選舉事項：

1.本公司董事改選案。

(五)其他事項：

1.解除新任董事競業禁止限制案。

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:無。