兆鑫:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:106/04/12

2.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會事宜

(一)開會時間：民國106年06月27日(星期二)上午十時三十分。

(二)開會地點：臺南市南區南門路261號(勞工育樂中心第一教室)

(三)召集事由：

1、報告事項

(1) 105年度營業報告。

(2) 105年度審計委員會審查報告。

2、承認事項

(1) 105年度營業報告及財務報表案。

3、討論事項

(1) 修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」。

(2) 新增訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。

4、其他議案及臨時動議

(四)停止過戶起始日期:106/04/29

(五)停止過戶截止日期:106/06/27

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

擬依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，公告受理持

台南股１％以上股東提案處所及期間，提案處所為本公司財務

部（市南區中華西路一段21號），受理期間為自106年4月21日

起至106年5月2日止。