王道銀行:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜承銷價相關事宜

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/12

2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關

事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣

225,000,000元，發行普通股22,500,000股，每股面額新台幣10元

，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年01月17日臺證上一字第

1050025232號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額11.11

%計2,500,000股供員工認購，其餘計20,000,000股依證券交易法

第28條之一及相關申請初次上市承銷新制規定，由原股東放棄認

購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄

或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認

購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷

售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股22,500,000股，每股面額新台幣10

元整，計新台幣225,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中

華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十

個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算

數平均數之七成為上限，定為每股新台幣5.98元，依投標價格高

者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則

以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承

銷價格之1.17倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣7.00元折

價發行。

四、本次現金增資認股之繳款期間:

(1)競價拍賣期間：106年04月14日至106年04月18日

(2)公開申購期間：106年04月24日至106年04月26日

(3)員工認股繳款日期：106年04月24日至106年04月28日

(4)公開申購扣款日期：106年04月27日

(5)競價拍賣扣款日期：106年04月19日

(6)特定人認股繳款日期：106年05月03日

(7)增資基準日：106年05月03日

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。