健喬信元:公告更新本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號（本公司健喬廠）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告

(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告

(三)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)庫藏股執行情形報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○五年度營業報告書及財務報表案

(二)一○五年度盈餘分配案(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(新增)

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:無