三發地產:補充公告本公司106年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/06

2.股東會召開日期:106/05/22

3.股東會召開地點:台北市松山區敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3)本公司105年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)本公司擬發行106年「限制員工權利新股」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/24

11.停止過戶截止日期:106/05/22

12.其他應敘明事項:無。