岱宇國際:公告本公司申請股票上巿時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/05

2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據臺灣證券交易所股份有限公司105年7月21日臺證上一字第1051803388號函規定，本

公司股票初次上市時出具之承諾事項如下:

一、為維持經營權穩定，依承諾將合宜興投資有限公司、永衡投資股份有限公司及智霖

投資股份有限公司之持股總額提交辦理股票集中保管。

二、為強化公司治理，請承諾於下屆(106年)董監事改選時設立審計委員會取代監察人

。

6.因應措施:

一、本公司已將合宜興投資有限公司、永衡投資股份有限公司及智霖投資股份有限公司

之持股總額交由臺灣集中保管結算所保管之。

二、本公司已於105年7月出具承諾書承諾於106年度股東會成立審計委員會以取代監察

人。本公司擬於106年股東常會增選一席獨立董事，同時成立審計委員會。

7.其他應敘明事項:無