金麗-KY:董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號

(集思北科大會議中心岱爾達廳304會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2016年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核2016年度決算表冊報告

(3)本公司2016年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2016年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認本公司2016年度盈餘分配案

(盈餘分配案將於股東常會四十日前另行開會公告)

(3)承認可轉換公司債之募資計劃用途變更案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及獨立董事提前改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案期間為

2017年4月17日起至2017年4月27日止(現場或掛號郵件均須於受理

期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，

地址：台北市松山區民生東路三段128號9樓之1。)本公司將依相關

法令規定辦理提案手續。