商店街:公告本公司董事會決議變更股東會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:106台北市大安區仁愛路三段一六○號(台北福華大飯店CR四○五室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 民國一○五年度營業報告。

(二) 民國一○五年度監察人查核報告。

(三) 民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四) 修訂本公司「董事會議事規則」案。

(五) 修訂本公司「誠信經營守則」案。

(六) 修訂本公司「道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司民國一○五年度財務報表及營業報告書。

(二) 本公司民國一○五年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司章程案。

(二) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(五) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 改選全體董事九人（含獨立董事三人）案。

8.召集事由五、其他議案:

(一) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:無。