廣豐:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)

4.召集事由一、報告事項:

1. 105年度營業報告書。

2. 監察人審查105年度決算報告書。

3. 105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司105年度決算表冊。

2.承認本公司105年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

1.現金減資案。

2.公司「章程」修訂案。

3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定，

受理股東提案期間：106/04/21~106/05/02

受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司

(地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。

(2)擬配發股東現金股利新台幣 617,807,226元(每股3元，元以下無條件

捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入)俟本年度

股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。